Правоохранительные органы Карелии расследуют уголовное дело, связанное с использованием банковской карты для транзита денежных средств. Фигурантом дела стала 18-летняя жительница Беломорска, которая, по версии следствия, участвовала в финансовых операциях по указанию неизвестного собеседника из интернета.
По предварительным данным, знакомство произошло на одном из онлайн-сервисов для общения. После установления контакта молодой человек предложил девушке способ дополнительного заработка и пообещал ежедневный доход в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. Для участия в схеме он запросил реквизиты банковской карты и персональные данные.
После передачи информации на счёт девушки начали поступать денежные средства, которые она переводила на другие счета в соответствии с полученными инструкциями. За один день через карту прошло около 50 тыс. рублей.
Операции привлекли внимание банка, после чего транзакции были заблокированы. В ходе проверки правоохранительные органы усмотрели признаки участия в так называемом дропперстве — использовании банковских счетов для перемещения средств в интересах третьих лиц.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства перевода денежных средств и лиц, организовавших схему.
По предварительным данным, знакомство произошло на одном из онлайн-сервисов для общения. После установления контакта молодой человек предложил девушке способ дополнительного заработка и пообещал ежедневный доход в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. Для участия в схеме он запросил реквизиты банковской карты и персональные данные.
После передачи информации на счёт девушки начали поступать денежные средства, которые она переводила на другие счета в соответствии с полученными инструкциями. За один день через карту прошло около 50 тыс. рублей.
Операции привлекли внимание банка, после чего транзакции были заблокированы. В ходе проверки правоохранительные органы усмотрели признаки участия в так называемом дропперстве — использовании банковских счетов для перемещения средств в интересах третьих лиц.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства перевода денежных средств и лиц, организовавших схему.